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同时有分布全世界160 多个国家超过500 家海外运营商正在使用依赖这一平台

来源:网络整理 作者:sads 人气: 发布时间:2018-09-12
摘要:证券代码:600652 证券简称:游久游戏 公告编号:临2016-17 上海游久游戏股份有限公司 关于下属子公司投资

  证券代码:600652 证券简称:游久游戏 公告编号:临2016-17

   上海游久游戏股份有限公司

   关于下属子公司投资上海盛月网络科技有限公司的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:

   交易简要内容: 公司下属子公司上海紫钥信息技术有限公司(以

  下简称“紫钥”)以现金方式出资 6,000.00万元人民币投资上海盛月网络科技有限公司(以下简称“盛月网络”、“标的公司”), 交易完成后,紫钥合计持有其20.69%的股权。

   本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无须提请

  公司股东大会审议。

   风险提示: 本次投资可能面临市场竞争风险、业绩波动风险及

  汇率风险。

   一、交易概述

   (一)本次交易基本情况

   公司全资子公司游久时代(北京)科技有限公司100%控股的紫钥与盛月网络及其股东刘曼菁、上海子望投资合伙企业(有限合伙) (以下简称“子望投资”)于 2016年 3月 30日签订 了《上海紫钥信息技术有限公司与刘曼菁、上海子望投资合伙企业(有限合伙)及上海盛月网络科技有限公司之增资扩股及股权转让协议》(以下简称“《协议》”)。按照《协议》约定,紫钥以现金方式出资 6,000.00万元投资盛月网络,其中:以2,000.00 万元对其进行增资,增资完成后,持有其 6.90%的股权;同时以4,000.00 万元向其股东刘曼菁、 子望投资购买合计持有标的公司13.79%的股权,交易完成后,紫钥合计持有盛月网络20.69%的股权。本次交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称 “评估机构”) 出具的《上海紫钥信息技术有限公司 拟收购上海盛月网络科技有限公司股权项目估值报告》(中企华评咨字[2016] 第3187号) (以下简称“《估值报告》” )的盛月网络股东全部权益价值29,119.74万元为定价依据,经交易各方协商后确定。

   (二)董事会审议情况

   公司董事会于2016 年3月 30日召开了十届 十三次会议, 以 9 票同意、0票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过公司 下属子公司投资上海盛月网络科技有限公司 的决议。本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无须提请公司股东大会审议。

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   二、交易各方基本情况

   (一)盛月网络成立于 2013年 7月;注册资本: 1,000.00万元;法定代表人:刘曼菁;住所:上海市奉贤区岚丰路1150 号2幢 3716室;经营范围:从事网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,动漫设计,计算机软件开发,创意服务,文化艺术交流策划,设计、制作各类广告,电子产品、计算机、软件及辅助设备的批发、零售。

   (二)刘曼菁,女,中国国籍,住所为上海浦东秀沿路**弄;2009-2010 年担任杭州乐港运营部门负责人、总监,负责对接腾讯游戏、网页及SNS 游戏等多个项目的运营团队;2010-2013 年担任盛大网络(NASDAQ: GAME )旗下的盛大玩平台及子公司盛图网络法定代表人、总经理。2013-2015 年担任盛月网络监事,2015 年-至今担任盛月网络执行董事兼法定代表人。

  2004-2009 年担任第九城市(NASDAQ:NCTY )多个游戏项目负责人;

   (三)子望投资成立于2015 年5月;执行事务合伙人:江西子悦投资管理有限公司(委派代表:刘贵进)、北京泰生投资管理有限公司(委派代表:刘贵进);主要经营场所:上海市浦东新区莲振路298号 3幢 J216室;经营范围:实业投资,创业投资,投资管理,投资咨询。

   三、标的公司经营情况

   盛月网络是国内首家专注于游戏海外发行的商务代理公司,拥有国内最专业高效的海外发行平台( ),该平台是第一个全球化多语言的游戏发行平台,目前,国内已有超过2000 家游戏研发公司通过盛月网络及其平台进行海外代理业务,同时有分布全世界160 多个国家超过500 家海外运营商正在使用依赖这一平台。 盛月网络不仅为国内外游戏公司提供各类海外发行代理、商务资源合作,还促成国内成熟游戏产品与海外知名运营商进行项目的联合定制,现已取得较理想效益。至今,盛月网络已成功与完美、第九城市、游戏谷等国内知名研发公司的热门游戏进行了合作,商务代理业务覆盖韩国、北美、欧洲、东南亚、港澳台、南美洲等国家和地区,并与国内外大量一线知名上市游戏公司建立了良好合作关系,如LINE、KAKAO、VNG等。

   盛月网络经过近三年的高速发展,除拥有核心海外发行团队外,已搭建起联合定制团队和海内外运营团队,其CEO 刘曼菁熟悉互联网游戏端游、页游及手游的市场运营,团队中有来自EA、GAMELOFT、第九城市及盛大等大型游戏公司的高级人才,在游戏运营、市场及海外商务等领域有着丰富的从业经验。

   标的公司海外发行经典案例有:

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   游戏名称 游戏类型 发行地区

   《神之小分队》 卡牌即时 RPG手游 北美、印尼、港澳台、东南亚、土耳其

   《君临天下》 三国卡牌塔防手游 东南亚、越南

   《黑暗召唤神》 魔幻题材的 3D ARPG 类卡牌手游 港澳台、越南

   《龙枪觉醒》 横版动作手游 韩国、东南亚

   (一)标的公司审计情况

   经具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海盛月网络科技有限公司审计报告》(瑞华审字[2015]310100067号) ,截至2015 年9 月30 日,盛月网络总资产9,323,115.75元, 总负债1,742,338.39 元,所有者权益 7,580,777.36元;2015年 1-9月,营业收入 8,042,419.67元, 净利润1,263,459.99 元。

   (二)标的公司估值情况

   经具有从事证券、期货业务资格的评估机构估值,以2015 年9月30 日为估值基准日,盛月网络总资产账面价值为 932.31万元,总负债账面价值为174.23 万元,净资产账面价值为758.08 万元。

   1、经收益法估值后,盛月网络股东全部权益价值为 29,119.74万元,增值额为28,361.66 万元,增值率为3,741.26%。

   2、经市场法估值后,盛月网络股东全部权益价值为32,136.89万元,增值额为31,378.81 万元,增值率为4,039.26%。

   3、估值结果的选取

   鉴于交易各方更看重 的是被评估企业未来的经营状况和获利能力,收益法更适用于本次估值的目的,因此选用收益法估值结果,即:盛月网络股东全部权益价值估值结果为29,119.74万元。

   (三)股权结构

   序号 股东名称 交易前 交易后

   出资额(万元) 出资比例( %) 出资额(万元) 出资比例( %)

   1 刘曼菁 600.00 60.00 511.13 47.59

   2 子望投资 400.00 40.00 340.75 31.72

   3 紫钥 - - 222.23 20.69

   合计 1,000.00 100.00 1,074.11 100.00

   四、《协议》主要内容

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